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安集科技(688019):以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案修訂情況說(shuō)明

2023-01-12 17:52:48 來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：688019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安集科技 公告編號(hào)：2023-004

安集微電子科技（上海）股份有限公司


(資料圖片)

關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案修訂

情況說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》，于2023年1月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了修訂。

根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次修訂預(yù)案無(wú)需另行提交公司股東大會(huì)審議。預(yù)案主要修訂情況如下：

預(yù)案章節(jié)涉及內(nèi)容修訂情況
重大事項(xiàng)提示-更新了本次發(fā)行的相關(guān)情況
第一節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票概要三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系 四、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案概要 五、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 六、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化 七、本次發(fā)行已取得批準(zhǔn)的情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序1、更新了本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系； 2、更新了發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金規(guī)模及用途； 3、說(shuō)明本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易； 4、更新了公司實(shí)際發(fā)行股數(shù)、發(fā)行完成后控股股東持股比例等數(shù)據(jù)； 5、更新了本次發(fā)行已經(jīng)取得及尚需取得的審批程序等
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)一、本次募集資金使用計(jì)劃1、更新了本次發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)
預(yù)案章節(jié)涉及內(nèi)容修訂情況
于本次募集資金使用的可行性分析二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析金額等數(shù)據(jù)； 2、更新了本次募投項(xiàng)目“寧波安集化學(xué)機(jī)械拋光液建設(shè)項(xiàng)目”的環(huán)評(píng)情況
第三節(jié) 附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同摘要一、合同主體和簽署時(shí)間 二、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量及限售期限 三、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)繳付、股票交付的時(shí)間和方式 四、合同的終止和解除、違約責(zé)任、適用法律和爭(zhēng)議的解決、合同生效條件增加了本節(jié)的內(nèi)容
第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化情況 六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明1、更新了本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響； 2、更新了宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 二、對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示1、更新了本次發(fā)行實(shí)施完畢時(shí)間、發(fā)行數(shù)量和募集資金總額等測(cè)算假設(shè)及前提，以及對(duì)應(yīng)更新了依據(jù)前述假設(shè)測(cè)算對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄影響； 2、更新了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（修訂稿）》及相關(guān)更新文件已于2023年1月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安集微電子科技（上海）股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年一月十三日

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 發(fā)行股票 簡(jiǎn)易程序

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