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???????????上海徐家匯商城股份有限公司

???????????獨立董事?2022?年度述職報告

????????????????獨立董事?金銘

(資料圖)

??本人作為上海徐家匯商城股份有限公司（以下稱“公司”）的獨立董事，根

據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第?1?號-主板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和

規(guī)范性文件的規(guī)定與要求，在?2022?年的工作中，勤勉、盡責(zé)、忠實履行職務(wù)，

積極出席相關(guān)會議，充分發(fā)揮獨立董事的作用，認(rèn)真審議董事會各項議案，切實

維護公司和股東，尤其是中小股東的利益。

會獨立董事，任期三年。現(xiàn)將?2022?年度本人履行獨立董事職責(zé)情況述職如下：

??一、出席會議情況

公司?2022?年各次董事會和股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事

項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效，因此?2022?年度本人對公司董

事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。

并對?10?次會議審議的議案投了贊成票。

??二、發(fā)表獨立意見的情況

可意見。

聯(lián)方簽訂銷售合同事項發(fā)表獨立意見。

意見。

股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對外擔(dān)保情況發(fā)表了專項說明和獨立意見；就公司

告》發(fā)表獨立意見；就公司授權(quán)管理層運用閑置自有資金投資理財產(chǎn)品發(fā)表獨立

意見；就公司續(xù)聘?2022?年度審計機構(gòu)事項發(fā)表獨立意見；就?2021?年在公司任職

的董監(jiān)高績效考核事項發(fā)表獨立意見；就公司董事、監(jiān)事薪酬及津貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表獨

立意見。

的事前認(rèn)可意見。

權(quán)公司管理層辦理租金減免事宜發(fā)表獨立意見；就公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計事項發(fā)表獨立意見。

股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金以及對外擔(dān)保情況發(fā)表專項說明和獨立意見。

認(rèn)可意見。

聯(lián)方簽訂銷售合同事項發(fā)表獨立意見。

簽訂租賃補充協(xié)議事項發(fā)表的事前認(rèn)可意見。

與關(guān)聯(lián)方簽訂銷售合同事項以及與關(guān)聯(lián)方簽訂租賃補充協(xié)議事項發(fā)表獨立意見。

??三、現(xiàn)場辦公、實地調(diào)研的情況

和財務(wù)狀況；并通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工

作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、

網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。

??四、在保護中小股東合法權(quán)益方面所作的工作

??本人在公司?2022?年度審計機構(gòu)進行年度審計工作時，認(rèn)真聽取公司管理層

對全年經(jīng)營情況及重大事項進展情況的匯報，了解掌握?2022?年年報審計和內(nèi)部

控制審計工作的計劃安排，仔細(xì)審閱相關(guān)資料并與外部審計機構(gòu)共同討論確定審

計工作的重點范圍，要求審計機構(gòu)密切關(guān)注中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門對上市公司年

報審計工作的新要求，并就預(yù)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，同時對審計中

的關(guān)鍵事項和獨立性要求進行重申，以確保審計報告和內(nèi)部控制審計報告能夠全

面反映公司真實情況。

市公司信息披露管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》

等相關(guān)規(guī)定，完善信息披露制度，規(guī)范信息披露行為，維護公司股東、債權(quán)人及

其利益相關(guān)人的合法權(quán)益；保證披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。

??本人作為薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員，

??（1）薪酬與考核委員會

于?2021?年在公司任職的董監(jiān)高績效考核的議案》和《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬

及津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。公司董監(jiān)高績效考核及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件規(guī)定，同時也符合行業(yè)基本水平。

??（2）提名委員會

年度工作報告》。提名委員會認(rèn)為公司全體董事及高級管理人員在報告期內(nèi)能夠

謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，符合任職要求，保證了公司各項經(jīng)營

管理活動和商業(yè)行為均符合國家法律，為公司的持續(xù)發(fā)展做出了積極努力。

??（3）審計委員會

期報告、內(nèi)審部門審計工作開展等公司重要事項，詳細(xì)了解了公司財務(wù)狀況、經(jīng)

營情況以及內(nèi)部控制規(guī)范的建議和執(zhí)行情況。

??五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)

??本人已取得獨立董事資格證書，平時自覺學(xué)習(xí)掌握中國證監(jiān)會、上海證監(jiān)局

及深圳證券交易所最新的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，積極參加各種培訓(xùn)。本人還

將不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建

議，切實履行保護公司及投資者權(quán)益的職責(zé)。

??六、其他事項

??報告期內(nèi)，本人作為獨立董事，未有提議召開董事會、提議解聘會計師事務(wù)

所或獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

??七、聯(lián)系方式

??金銘：電子郵箱?ming.jin@pbgcap.com。

?????????????????????????????????二〇二三年三月二十五日

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