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錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司?????????????????????獨立董事的專項意見

???????????????錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司

????????????????獨立董事的專項意見

(相關資料圖)

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》、

???????????????????????????《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》

??????（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）和《錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司

章程》

??（以下簡稱“《公司章程》”）等要求，我們作為錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事會第十七次會議的相關審

議進行了認真審核，現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下：

??一、關于?2022?年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權條件及

第一個解除限售期解除限售條件達成的議案

??根據(jù)《錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司?2022?年股票期權與限制性股票激勵計劃

（草案修訂稿）》（以下簡稱“《草案》”）等規(guī)定的行權條件/解除限售條件，

公司?2022?年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條

件與解除限售期解除限售條件所需滿足的公司層面業(yè)績考核條件、個人層面績效

考核條件均已達成，第一個行權期與限售期即將屆滿，且公司及激勵對象均未發(fā)

生《草案》中規(guī)定的不得行權或解除限售的情形。本次激勵對象均符合行權與解

除限售條件，作為本次行權與解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，不存在

損害公司及全體股東利益的情形，董事會審議程序合法、有效。綜上，公司獨立

董事同意為?24?名首次授予股票期權的激勵對象辦理行權事宜，為符合條件的?11

名首次授予限制性股票的激勵對象辦理解除限售事宜。

??二、關于向?2022?年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分

股票期權的議案

限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的預留授予日為?2023?年?5?月?8

日，該日期符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《草案》中關于授予日的相

關規(guī)定。

計劃授予條件已成就。

錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司??????????????????獨立董事的專項意見

等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規(guī)定的激

勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。

或安排。

公司激勵約束機制，增強公司核心員工對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使

命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。

??綜上，公司獨立董事同意公司向首期股票期權激勵計劃激勵對象授予預留部

分股票期權的議案。

??三、關于?2022?年股票期權與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權及調整

相關權益價格的議案

??根據(jù)《草案》，因部分激勵對象離職，公司注銷首次授予股票期權，符合《上

市公司股權激勵管理辦法》及《草案》的規(guī)定。股票期權注銷的原因、數(shù)量及價

格合法、有效。上述事項不會導致本公司股票分布情況不符合上市條件的要求，

不會影響公司《草案》的繼續(xù)實施，不存在損害本公司及股東利益的行為。公司

獨立董事同意公司向部分激勵對象注銷與注銷原因對應的股票期權。

??經核查，公司調整本次激勵計劃相關權益價格符合相關法律法規(guī)和《草案》

的相關規(guī)定，在公司?2021?年年度股東大會對公司董事會的授權范圍內，且履行

了必要的審批程序；不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意公司此次調整

本次激勵計劃相關權益價格。

???????????????（此頁以下無正文）

錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司????????????????????獨立董事的專項意見

???????（此頁無正文,為《獨立董事的專項意見》之簽署頁）

??獨立董事簽字：

????戴繼雄?????????謝佑平?????????包曉林

???????????????????????錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司

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