【天天新視野】東阿阿膠: 獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
東阿阿膠:獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
2023-06-13 18:11:30
東阿阿膠股份有限公司獨(dú)立董事
(相關(guān)資料圖)
對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立
董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料，基于獨(dú)立、客觀判斷原則，對(duì)公司第
十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于增補(bǔ)董事的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為丁紅巖先生的教育背景、任職經(jīng)歷、
專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任公司董事的要求，丁紅巖先生不存在
《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任
公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入
尚未解除等情形。其任職資格，符合《公司法》
《公司章程》及《上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的條
件。我們一致同意，增補(bǔ)丁紅巖先生為公司董事。
二、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
本次公司聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)的提名、審議和表決程序，符合
有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司
及其他股東利益的情況。
經(jīng)查閱丁紅巖先生、李慶川先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，不存在
《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法
機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)
行人。上述人員均具備公司高級(jí)管理人員任職資格，以及擔(dān)任高級(jí)管
理人員所需的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)以及工作經(jīng)驗(yàn)。
綜上，我們同意公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議對(duì)上述事項(xiàng)的表
決結(jié)果。
獨(dú)立董事：張?jiān)d、文光偉、果德安
二〇二三年六月十三日
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東阿阿膠:獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
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